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资本猛人孟广宝及华君系实控营口沿海银行 曾试图成*ST海润大股东

券商中国2020-11-10 08:21:1615阅

不可思议!隐形富豪实控这家千亿级城商行?曾在“海航系”麾下,如今股东信息频频生变,真相到底如何?

因谣言中伤而导致储户集中提款风波发生一年之后,位于辽宁的营口沿海银行(下称“沿海银行”)股东阵营悄然生变。

9月以来,5家持有该行不足1亿股的法人股东陆续完成工商变更,全资股东由单一自然人替换为该行另外3家民企股东——华君控股集团(下称“华君集团”)、沈阳澳海文化、辽宁富邦文化,后者在沿海银行的实际持股比例也分别增至18.1%、18.4%和12.35%。

值得注意的是,澳海文化、富邦文化的实际控制人与华君集团及其实际控制人孟广宝之间存在密切联系,工商联系电话、邮箱也存在诸多重合。加上沿海银行股东中的多家往来紧密企业,孟广宝和他掌舵的“华君系”或实际控制该行约63%股权。

而据沿海银行今年4月披露的年报,“华君系”已经拿下了大部分的股东董事、股东监事席位。然而,无论是年报还是评级机构出具的评级报告,都明确表示该行“无实际控制人”。

追溯可以发现,“华君系”及与之密切关联的企业最早于2014年入股该行,此后的每一次增持前后既有诸多“巧合”,也伴随着“华君系”在资本市场上的扩张动作。

一面是因长期作风低调神秘,被外界称为辽宁隐形富豪,一面是被贴上的“资本猛人”标签。当孟广宝实际控股一家千亿级城商行,还会发生什么故事?

曾经的“海航系”银行

成立于2010年12月的沿海银行,是在当地4家城市信用社基础上,由海航集团旗下公司等九家企业法人发起设立的城商行,初始注册资本15亿元。其中,海航酒店控股集团直接持有沿海银行3亿股股份,中商财富融资担保代海航持有0.72亿股。

与此同时,陕西东岭工贸集团、上海恒嘉美联两家企业分别持有2.7亿股、1.08亿股。两家公司在股权上与“海航系”无直接关系,但数次与后者同入同出金融机构,被外界怀疑是“海航系”的一致行动人。

若以此计算,“海航系”当时控制的沿海银行股权或达50%,比当地国资持股高出18个百分点。也因此,沿海银行在成立后常被外界认为是这家大型民营资本集团金融版图中的重要组成部分。

2018年底,沿海银行完成一轮增资,注册资本增至20.5亿元,股东数量也增至17家。其中,海航酒店控股集团、中商财富融资担保、上海恒嘉美联持股数量保持不变,陕西东岭工贸集团则在增资前将所持股份全部出清。

其余股东中,除持股4.7%的营口沿海产业物流基地外,均为辽宁当地民企。其中,华君集团、富邦物流(后更名为富邦文化)、金实雅丽涂料分别持有该行13.9%、8.05%、4.9%股份,持股数量均超过1亿股。

此外,营口当代集团、中盛汽车用品制造分别持股4.8%,保通达物业、欧克装饰分别持股4.7%、4.6%,朗丰建筑、澳海文化各自持股4.5%,维信物流、昌达广告、恒固物资、保华实业分别持有该行4.4%、4.3%、4.23%和4.2%的股份。

此后,沿海银行总股本、股东结构保持不变。在该行今年4月披露的2019年年报及联合资信今年7月出具的评级报告中,均显示“沿海银行无控股股东和实际控制人”。

截至2020年9月末,沿海银行总资产达1130.06亿元,较年初增长14.25%,资产规模在辽宁本地15家城商行中居中间梯队。前三季度,该行实现营业收入14.15亿元,同比减少22.87%,净利润则同比下滑58.76%。

值得注意的是,去年11月,沿海银行被传言陷入财务危机,引发了储户集中提款,带来较大的社会影响。事件发生后,该行启动了应急预案,准备充足资金以备支付,此外,当地政府、银保监局及公安局也出面协调解决并予以辟谣。

悄然调整的银行股东

2018年底增资至今,沿海银行17家股东的名称、持股数量保持不变。然而,股东背后的实际控制人已悄然生变:今年9月至10月,5家持有该行不足1亿股的股东陆续迎来全资股东变更。

具体来说,保华实业的全资股东变更为华君集团,后者在沿海银行的持股比例增至18.1%;中盛汽车用品制造、保通达物业、维信物流的全资股东变更为澳海文化,后者实际控制股权比例增至18.4%;昌达广告的全资股东也变更为富邦文化,后者持股比例增至12.35%。

值得注意的是,澳海文化自去年8月起就由李俊波控股98%,富邦文化的控股股东则是包丽敏。公开信息显示,二人早年都是辽宁华君律师事务所的律师,后就职于华君集团。

其中,李俊波2003年就加入华君律师事务所,2008年、2015年3月均以营口分所主任的身份出现,而在2017年3月出席活动时,她的身份是“华君集团合规部部长”;包丽敏则在去年6月以“华君集团综合部主任”身份出席活动,今年4月又被委任为“华君系”在港上市平台——华君国际集团执行董事兼首席风控官。

更为关键的是,澳海文化与华君集团共用一个工商联系电话“024-22521168”,还共用一个“华君系”企业电子邮箱“yue.huang@huajunasia.com”;富邦文化的工商联系电话则与“华君系”旗下的华君资产相同,并与多家“华君系”旗下企业共用一个QQ邮箱。

但这并不是全部。据工商信息,金实雅丽涂料由自然人孟广柱控股76.67%,历年工商联系电话、邮箱都与多家“华君系”企业大量重合,公司注册地址也位于“华君系”营口总部所在地——辽海中盐大厦(也称金贸大厦),这里还是沿海银行总行。

恒固物资虽然在注册地址、股权结构上与华君集团并无关联,但该公司联系电话、邮箱也与澳海文化、华君集团相同。

此外,当代集团近几年由自然人于晶控制大部分股权,而她在2017年3月、2019年9月分别以“华君集团副董事长”、“华君集团副总裁”的身份现身。

在华君国际集团今年2月的一则公告中,于晶是一名“中国女商人”,也是“本公司雇员”。同时,当代集团2017年前的注册地址恰好位于“华君系”的兴起之地——老电视台大楼。

据此,除华君集团及其全资控股的保华实业外,沿海银行还有9家股东与“华君系”及其实际控制人孟广宝存在密切联系,11家股东合计持有营口沿海62.78%股权。

实际上,据沿海银行2019年年报,该行5个股东董事席位里,“海航系”已经只剩1个,其余4人分别是孟广宝、于晶、张晔、欧晖。其中,张晔就职于团结证券,该公司由“华君系”在港上市平台下设的一家子公司更名而来;欧晖则是两家“华君系”私募的法定代表人、董事长。

该行监事会中也有两个股东监事席位,包括包丽敏、黄秀梅。和包丽敏一样,黄秀梅早年也是辽宁华君律师事务所律师,目前她还是华君集团法定代表人。

始于2014年的布局

外界没有注意到,“华君系”对沿海银行的投资入股始于2014年。

2014年7月,沿海银行的两家小股东分别将持有的该行6000万股、4500万股转让,受让方正是金实雅丽涂料、当代实业(即当代集团)。

但在该行次年4月完成股东变动的工商登记前,两家受让方做了一系列变更,减少与“华君系”的股权联系。

其中,当代实业在2015年3月改由李俊波控股,在这之前,公司控股股东是华君资产。孟广柱控股的金实雅丽涂料则在2014年9月将注册资本由600万增至1亿,但同时,公司注册地也改为“华君系”营口总部所在地。

至此,两家与“华君系”存在密切联系的企业完成了对沿海银行的“底仓”投资,合计控制该行1.05亿股,占比7%。

2015年10月19日,沿海银行又迎来多名股东出入:当地国企营口资产将持有的1.65亿股全部转让,接盘方是3家注册在沈阳的公司——昌达广告、维信物流、澳海文化,分别受让6750万股、6750万股和6000万股。

有趣的是,在完成受让前,3家公司在6月份先后增资,注册资本均由不到百万集体暴增至5亿元:昌达广告、维信物流的控股股东由华君资产分别变更为单一自然人;澳海文化此前的股东也退出,改由一名自然人控股。3人分别控制3家公司95%股权,与“华君系”似乎没有了关联。

但据工商信息,入股前后的一两年时间里,昌达广告、维信物流、澳海文化3家企业在工商注册地址、联系电话、邮箱上都出现了大量重合,且与多家“华君系”企业相同。昌达广告、维信物流这两家同一天成立的公司,工商注册地址也都位于沈阳银河国际大厦A座21楼,这恰好是“华君系”沈阳总部所在地。

此外,在3家企业完成沿海银行股权受让后,又集体在11月26日将刚刚拿下的股权全部质押给“华君系”旗下的华君股权投资基金。同日,金实雅丽涂料持有的该行股份也全部质押给该公司。

紧随营口资产之后,沿海银行另外两大主要股东——当地民企嘉晨集团、当地国企营口港务集团也转让持股。最终,前者所持1.65亿股由富邦物流接手,而受让营口港务集团所持2.85亿股的,正是华君集团。该行于10月22日完成股东工商变更。

而在入股前的3月份,富邦物流刚刚完成工商变更,控股股东刚由华君集团变更为港悦商贸,后者虽由自然人控股,但注册地址同样是辽海中盐大厦,历年披露的联系电话、邮箱也与多家“华君系”企业完全一致。

华君集团直接持股,也是“华君系”对沿海银行投资的关键一步。加上多家密切关联企业的持股,到2015年底,“华君系”或最多控制该行50%股权,与“海航系”不相上下。

关键的2018年

2018年则是沿海银行股权结构变化最大的一年,也是“海航系”退出、“华君系”入主的年份。

一边,陕西东岭工贸集团在9月10日完成2.7亿股股份转让工作:营口沿海产业物流基地作为当地国企,受让该行7050万股;欧克装饰、朗丰建筑和保华实业3家注册在沈阳的民企分别受让6900万股、6750万股和6300万股。

其中,3家受让方在入股前集体增资,注册资本由不到1亿元统一变更为2亿,3名自然人分别成为3家公司的全资股东。

而据记者了解,欧克装饰、朗丰建筑虽然不存在股权关联,但两家公司同属欧克集团控制。此外,保华实业在增资前也由欧克集团旗下企业全资控股,更早之前,保华实业还是“华君系”下属公司。

让人意外的是,在完成股权受让后,3家受让方又在9月19日将刚刚拿下的银行股权全部质押给“华君系”旗下的华君保理。同时,3家公司的自然人股东随后也将持有的公司股权悉数质押给华君保理。营口沿海产业物流基地则在9月18日将持有的沿海银行股份质押给华君保理。

另一边,陕西东岭工贸集团清仓减持后,沿海银行启动了成立后的首次增资,合计发行5.5亿股,募资规模达17.49亿元。

此番增资,该行前五大股东——海航、华君集团、富邦物流、上海恒嘉美联、中商财富融资担保均未参与,其余9家股东则集体参与,同时新引入中盛汽车用品、保通达物业、恒固物资3家本地企业,分别持股9840万股、9635万股和8680万股。

其中,入股前,中盛汽车用品、保通达物业于12月19日同时增资,注册资本由2亿元增至3亿元,并继续由单一自然人全资控股。金实雅丽涂料、当代集团两家老股东也在同一天完成工商注册资本变更,注册资本分别由1亿元、5000万元增至2.8亿元和1.7亿元。

而在沿海银行2018年12月28日完成增资的工商变更手续后,一次大规模的股权质押行动在次日发生:所有参与增资的新老股东将刚刚拿下的这部分股权悉数质押给了华君保理。

资本猛人孟广宝及“华君系”

通过各类关系密切的企业入股沿海银行的这六年,也是孟广宝及“华君系”在资本市场声名鹊起的六年。

据公开信息,孟广宝自1998年起担任辽宁华君律师事务所资深合伙人,也是该所合伙人会议主席,并于2007年成为辽宁华君投资有限公司(华君集团前身)投资人,此后该公司一直由孟及其配偶分别持股97.5%、2.5%。

官网显示,华君集团是一家多元化综合性跨境集团公司,成立于2005年,旗下拥有金融、工业、医疗、地产、能源、贸易六大产业集群,全资、控股、参股100余家企业,拥有员工万余人。

孟广宝及“华君系”在资本市场的首次亮相,发生在2014年。当年8月,孟广宝旗下的华君国际有限公司收购新洲发展62.62%股权,后者在年底即更名为“华君控股”(0377.HK)。

自此,“华君系”有了自己的上市平台。巧合的是,“华君系”对沿海银行的最初入股,也发生在2014年7月左右。此后,“华君控股”在2018年7月更名为“华君国际集团”,但实控人仍是孟广宝。

2015年底,多家与“华君系”存在密切联系的企业进一步增持沿海银行后,孟广宝的名字又在2016年1月出现在A股上市公司*ST海润(即海润光伏)的定增预案中。

孟广宝及“华君系”原本希望通过参与定增,取得上市公司第一大股东席位,但定增预案几经修改,最终在2017年3月流产。

不过,在定增预案发布到终止之前,*ST海润的实际掌控者是孟广宝,“华君系”在未实际持股情况下派驻了4名董事,孟本人任上市公司董事长、总裁。

孟广宝掌舵后,*ST海润和“华君系”展开一番操作,这一阶段的*ST海润还为“华君系”提供了数额较大的担保,这也成为日后被严重诟病的问题。

孟广宝也确实为海润解决了一些问题。不过在2017年,大华会计师事务所对*ST海润2016年度财务报告出具无法表示意见的审计报告,公司独立董事也在当年7月提议罢免孟广宝。最终,以孟广宝辞职、“华君系”代表退出董事会收场。

令人意外的是,2018年8月,孟广宝卷土重来,通过受让股权再次回归*ST海润。但重返海润之路并不平坦,原股东所持股份由于被司法冻结,实际股权转让事宜迟迟未见新的进展,公司最终也在2019年7月退市。

2018年下半年,多家与“华君系”存在密切联系的企业受让沿海银行股权,并参与增资后,孟广宝又在2019年1月出现在另一家光伏上市公司中来股份的公告中:孟旗下公司华君实业将通过受让该公司7.3%的股份成为战略投资者。但只过了5个月,该战略合作框架协议就被终止。

两笔光伏上市公司投资计划均于2019年折戟的同时,“华君系”企业所涉司法案件明显增多,多家重要企业存在“失信被执行”、“限制高消费”、“在其他企业持股被冻结”等情况。

至于孟广宝本人,一边,因对合肥海润光伏欠付上海电气融资的近亿欠款承担连带清偿责任,但孟因为“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”,因此今年6月被上海金融法院列为“失信被执行人”,并被出具限制高消费令,其持有的华君集团92.63%股权也在10月22日被执行冻结。

另一边,消息称,8月31日,富邦文化出品的一部电视剧在营口鲅鱼圈开机,孟广宝及沿海银行董事长、监事长悉数出席。

“华君系”旗下的在港上市平台“华君国际集团”,则在今年7月完成控股股东变更,并于10月15日更名为“中国华君集团”,但实控人仍为孟广宝。近年来,公司收购及出售资产动作频频。

责任编辑:常福强

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